QUALI INFORMAZIONI DEVE FORNIRE IL BENEFICIARIO  EFFETTIVO?

Il Central Register of Beneficial Owners contiene le seguenti informazioni:

 

  • Nome Società :

  • Company Number :

  • Cognome:

  • Nome (s):

  • Data di nascita:

  • Numero PPS:

  • Nazionalità:

  • Paese di residenza:

  • Dichiarazione della natura e dell'entità degli interessi detenuti:

  • Dichiarazione della natura e dell'entità del controllo esercitato:

  • Indirizzo di residenza:

  • Eircode (opzionale):

  • Data di entrata come beneficiario effettivo:

  • Data di cessazione come beneficiario effettivo:

    In caso di cambio di beneficiari effettivi, l'RBO deve essere avvisato entro 14 giorni dalla modifica.

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CENTRAL REGISTER OF BENEFICIAL OWNERS IRLANDA
COSA E' e COME RINNOVARE

  • Il registro centrale dei proprietari effettivi irlandese è stato istituito per migliorare la fiducia e la trasparenza delle imprese in Irlanda e nell'UE. L'obiettivo principale del registro è scoraggiare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e aiutare a sanzionare coloro che tentano di nascondere i titolari effettivi di persone giuridiche a fini di attività illecite.

  • Questa Direttiva antiriciclaggio ("AMLD") dell'Unione Europea è entrata in vigore il 9 luglio 2018 con un periodo di recepimento di 18 mesi.

  • Chi è responsabile? I funzionari (Directors/Secretary) delle società  in Irlanda devono identificare i loro titolari effettivi, conservare i loro dettagli nel proprio registro interno e nel registro dei beneficiari effettivi. Questo deposito deve essere effettuato entro 5 mesi dalla data di costituzione della società.

  • CHE COS'È UN PROPRIETARIO BENEFICO (BENEFICIAL OWNER)? Un Proprietario Beneficiario è definito nell'Articolo 3 (6), 4AMLD, come qualsiasi persona fisica (e) che alla fine possiede o controlla un'entità legale, attraverso la proprietà diretta o indiretta di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto (Più di 25 %) o la partecipazione nell'entità, anche attraverso partecipazioni al portatore o mediante controllo con altri mezzi (attraverso un patto parasociale, l'esercizio dell'influenza dominante o il potere di nominare alti dirigenti ”). La presente direttiva si applica anche alle consociate di proprietà di un'altra entità societaria o di entità societarie multiple detenute da più entità societarie che sono sotto il controllo della stessa persona fisica o delle stesse persone fisiche, deve essere un'indicazione della proprietà benefica indiretta. In caso di dubbi su strutture aziendali complesse, è necessario rivolgersi a un consulente legale per assisterlo nello stabilire chi siano i suoi titolari effettivi.

  • ATTENZIONE - La mancata azione sulla registrazione o il rispetto dei requisiti costituisce una violazione del dovere legale e un reato

  • Possiamo gestire la tua dichiarazione annuale. Abbiamo un team dedicato di commercialisti in grado di gestire le richieste di rendite annuali per te, in modo che tu possa concentrarti sulla tua attività lasciando l'amministratore agli esperti.Abbiamo un team dedicato di commercialisti in grado di gestire le richieste di rendite annuali per te, in modo che tu possa concentrarti sulla tua attività lasciando l'amministratore agli esperti.. La possibilità che venga respinto dal CRO irlandese, il che può ritardare il processo.
    Il costo è di 250£ + iva (20%).


                                                                                                                             CLICCA QUI PER RINNOVARE

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